Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. działając na podstawie par. 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na wniosek akcjonariusza: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 02 luty 2018 roku o godzinie 9⁰⁰ w Kłodawie przy Alei T. Kościuszki 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z n/w porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.